Адвокаты «Горелов и партнеры» осуществляют защиту подозреваемых, обвиняемых по уголовным делам по ст. 195 УК РФ — неправомерные действия при банкротстве.
Статья 195 Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность за неправомерные действия при банкротстве. Это один из ключевых составов в сфере несостоятельности
(банкротства), который применяется как к должникам руководителям и собственникам), так и к кредиторам.
Ключевая особенность: ответственность наступает за действия, совершенные при наличии признаков банкротства
(то есть когда должник уже не может удовлетворить требования
кредиторов). При этом не имеет значения, идет ли официальная процедура банкротства или еще только предвидятся признаки несостоятельности.
Что понимается под «крупным ущербом»: свыше 3,5 млн рублей.
Главная проблема защиты по ст. 195 УК РФ в том, что понятие «признаки банкротства» размыто, а следствие часто привлекает руководителей за обычные действия по управлению бизнесом в трудной финансовой ситуации.
Типичные ситуации, которые следствие трактует как ст. 195 УК РФ:
продажа имущества должника по рыночной цене до официального банкротства (следствие считает, что это «сокрытие»);
выплата зарплаты сотрудникам в приоритетном порядке перед другими кредиторами;
погашение долга перед одним кредитором (например, по зарплате или налогам), когда других кредиторов больше;
передача имущества в залог или в счет погашения долга;
внесение изменений в бухгалтерскую документацию при подготовке к банкротству.
Адвокатское бюро «Горелов и Партнеры» специализируется на защите по экономическим преступлениям, включая ст. 195 УК РФ. Наша задача — доказать отсутствие признаков банкротства на момент совершения действий, либо отсутствие умысла на причинение вреда кредиторам.
Ключевая цель: работа на избежание реального лишения свободы, на прекращение уголовного дела еще на стадии следствия, на переквалификацию на административное правонарушение (ст. 14.12 КоАП РФ).
Защита по статье 195 УК РФ требуется руководителям, собственникам, а в некоторых случаях — кредиторам организаций, находящихся в процедуре банкротства или предбанкротном состоянии.
Кому необходима наша помощь:
Генеральные директора и руководители организаций (обвинения в сокрытии имущества, неправомерном удовлетворении требований кредиторов).
Учредители (участники, акционеры) организаций (если они принимали решения о распоряжении имуществом должника).
Главные бухгалтеры и финансовые директора (обвинения в фальсификации бухгалтерских документов, сокрытии сведений).
Арбитражные управляющие (обвинения в неправомерных действиях при банкротстве, хотя для них есть отдельный состав — ст. 195.1 УК РФ).
Кредиторы (обвинения в неправомерном удовлетворении требований за счет других кредиторов).
Лица, обвиняемые по ст. 195 УК РФ в связке с другими статьями (159, 196, 197 УК РФ — мошенничество, преднамеренное или фиктивное банкротство).
Ситуации, требующие срочного обращения:
в отношении вас возбуждено уголовное дело по ст. 195 УК РФ;
проводится банкротство организации, и кредиторы или арбитражный управляющий написали заявление в полицию/СК;
вам вручили повестку на допрос в качестве подозреваемого;
у вас прошел обыск, изъяты бухгалтерские и учредительные документы;
в отношении организации введена процедура наблюдения или конкурсного производства;
вы совершали какие-либо сделки с имуществом должника в преддверии банкротства.
Важное преимущество для обвиняемого: по ст. 195 УК РФ возможно прекращение дела за деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ) или примирением сторон (ст. 25 УПК РФ), если ущерб возмещен кредиторам. Также возможна переквалификация на административное правонарушение (ст. 14.12 КоАП РФ).
В «Горелов и Партнеры» выстроена последовательная стратегия защиты, основанная на анализе признаков банкротства и законности сделок должника.
Шаг 1. Экспресс-анализ ситуации
Определяем, какой именно состав вменяется.
Оцениваем размер ущерба.
Проверяем, введена ли официальная процедура банкротства или только имеются признаки несостоятельности.
Шаг 2. Анализ признаков банкротства (ключевой этап)
Это самый важный элемент защиты. Если на момент совершения действий не было признаков банкротства, то состава преступления нет:
Признаки банкротства наступают, когда должник не может удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев.
Проверяем бухгалтерскую отчетность, наличие активов, дебиторской задолженности.
Доказываем, что на момент сделки организация была платежеспособна.
Шаг 3. Анализ сделок и действий клиента
Проверяем, была ли сделка рыночной (по цене, условиям).
Оцениваем, были ли у клиента основания полагать, что сделка законна.
Доказываем, что сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Шаг 4. Анализ очередности удовлетворения требований (для ч. 2 ст. 195)
Проверяем, не были ли удовлетворены требования кредиторов вне очереди.
Доказываем, что требования были удовлетворены в соответствии с законом (например, зарплата сотрудникам — первая очередь).
Оцениваем, был ли кредитор «заинтересованным» или «контролирующим» лицом.
Шаг 5. Сбор оправдательных доказательств
Собираем документы о рыночной стоимости проданного имущества.
Фиксируем факт получения равноценного встречного исполнения.
Получаем заключения независимых оценщиков.
Шаг 6. Сопровождение следственных действий
Защита на допросе (подозреваемого, обвиняемого). Никаких объяснений без адвоката.
Контроль обысков и выемок (особенно важно при изъятии бухгалтерской документации).
Присутствие при осмотре документов и электронных носителей.
Шаг 7. Выбор стратегии защиты
В зависимости от обстоятельств выбираем одну или несколько линий:
Отсутствие признаков банкротства на момент совершения действий — самое сильное основание. Если признаков не было — состава преступления нет.
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности — не является сокрытием или неправомерным отчуждением.
Отсутствие умысла на причинение вреда кредиторам — клиент действовал добросовестно, пытался спасти бизнес, а не скрыть имущество.
Равноценное встречное исполнение — имущество продано по рыночной цене, деньги поступили в конкурсную массу.
Удовлетворение требований в соответствии с очередностью — закон не нарушен.
Малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ) — ущерб незначителен или отсутствует.
Шаг 8. Работа на прекращение дела
Подаем ходатайства о прекращении дела за отсутствием состава (нет признаков банкротства).
Обжалуем постановление о возбуждении дела прокурору и в суд.
Добиваемся переквалификации на ч. 1 ст. 195 (если ущерб не доказан) или на административное правонарушение.
Шаг 9. Возмещение ущерба (если необходимо)
Рассчитываем точную сумму ущерба (желательно с привлечением оценщика).
Организуем возмещение кредиторам (возврат имущества, денег).
Заключаем соглашение о примирении с кредиторами.
Шаг 10. Защита в суде
Доказываем отсутствие признаков банкротства на момент сделки.
Акцент на отсутствии умысла и добросовестности клиента.
Привлечение независимых экспертов (оценщиков, бухгалтеров, аудиторов).
Шаг 11. Апелляция и кассация
Даже при обвинительном приговоре боремся за смягчение наказания (ст. 195 допускает штраф, обязательные работы, ограничение свободы).
Дела по статье 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) считаются одними из самых сложных для защиты из-за необходимости разбираться в законодательстве о банкротстве, бухгалтерском учете и оценке имущества, но именно поэтому они требуют адвокатов высокой квалификации.
Наши адвокаты специализируются на защите по экономическим преступлениям, включая ст. 195 УК РФ. Мы знаем, как думает следователь и на каком этапе он допускает ошибку, особенно при определении момента возникновения признаков банкротства.
Именно это позволяет нам работать на избежание реального лишения свободы, на прекращение уголовного дела еще на стадии следствия через доказательство отсутствия признаков банкротства или законности сделок.
Стоимость наших услуг зависит от сложности сложившейся ситуации и определяется в каждом конкретном случае индивидуально. Оплата работы адвоката по уголовным делам обычно оплачивается помесячно.
Помощь юриста в один клик
