Адвокаты «Горелов и партнеры» осуществляют защиту подозреваемых, обвиняемых по уголовным делам по ст. 196 УК РФ — преднамеренное банкротство.
Статья 196 Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность за преднамеренное банкротство — то есть совершение руководителем или учредителем действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя удовлетворить требования кредиторов.
Ключевая особенность: в отличие от ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), где речь идет о сокрытии имущества уже при наличии признаков банкротства, по ст. 196 ответственность наступает за действия, которые сами по себе привели к банкротству.
Главная проблема защиты по ст. 196 УК РФ в том, что следствие часто путает преднамеренное банкротство с обычными управленческими ошибками, неэффективным менеджментом или объективными рыночными причинами убыточности бизнеса.
Типичные ситуации, которые следствие трактует как ст. 196 УК РФ:
руководитель заключал заведомо невыгодные договоры, которые привели к убыткам;
организация выдавала займы, которые не были возвращены;
имущество продавалось по ценам ниже рыночных;
выводились активы на аффилированные компании;
принимались рискованные управленческие решения, которые не оправдались.
Важнейшее отличие от объективного банкротства: преднамеренное банкротство предполагает умысел — руководитель заведомо знал, что его действия приведут к несостоятельности, и желал этого (или сознательно допускал).
Если банкротство наступило в результате объективных рыночных причин (падение спроса, рост цен на сырье, уход поставщиков, действия конкурентов) или добросовестных управленческих ошибок — состава преступления нет.
Адвокаты «Горелов и Партнеры» специализируются на защите по экономическим преступлениям, включая ст. 196 УК РФ. Наша задача — доказать отсутствие умысла на создание банкротства, объективный характер убытков, либо отсутствие причинно-следственной связи между действиями руководителя и наступившей несостоятельностью.
Ключевая цель: работа на избежание реального лишения свободы, на прекращение уголовного дела еще на стадии следствия, на переквалификацию на ст. 195 УК РФ (менее тяжкий состав) или административное правонарушение.
Защита по статье 196 УК РФ требуется руководителям, собственникам и иным контролирующим лицам организаций, в отношении которых введена процедура банкротства или выявлены признаки несостоятельности.
Кому необходима наша помощь:
Генеральные директора и руководители организаций (обвинения в совершении сделок и действий, приведших к банкротству).
Учредители (участники, акционеры) организаций (если они давали указания, повлекшие несостоятельность).
Фактические владельцы бизнеса (бенефициары) (даже если формально не занимали должностей, но контролировали принятие решений).
Финансовые директора и главные бухгалтеры (как соисполнители, если участвовали в схемах).
Индивидуальные предприниматели (обвинения в преднамеренном банкротстве как физического лица).
Лица, обвиняемые по ст. 196 УК РФ в связке с другими статьями (159, 195, 197, 201 УК РФ).
Ситуации, требующие срочного обращения:
в отношении вас возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ;
организация признана банкротом, и арбитражный управляющий подал заявление о преднамеренном банкротстве;
вам вручили повестку на допрос в качестве подозреваемого;
у вас прошел обыск, изъяты документы, носители, компьютеры;
в отношении организации введена процедура банкротства, и вы подозреваете, что следствие будет искать признаки умысла;
вы совершали сделки, которые могут быть признаны убыточными.
Важное преимущество для обвиняемого: для привлечения к ответственности по ст. 196 УК РФ следствие должно доказать прямой умысел на создание банкротства. Если доказательств умысла нет — дело подлежит прекращению. Также возможно прекращение дела за деятельным раскаянием или примирением с кредиторами (при возмещении ущерба).
В «Горелов и Партнеры» выстроена последовательная стратегия защиты, основанная на доказательстве отсутствия умысла и объективного характера убытков.
Шаг 1. Экспресс-анализ ситуации
Определяем, введена ли процедура банкротства и на какой стадии.
Оцениваем размер требований кредиторов и активов организации.
Проверяем, имеется ли заключение арбитражного управляющего о признаках преднамеренного банкротства.
Шаг 2. Анализ причин банкротства (ключевой этап)
Это самый важный элемент защиты. Необходимо доказать, что банкротство вызвано объективными причинами, а не умышленными действиями клиента:
Анализируем рыночную ситуацию (спрос, конкуренцию, цены на сырье, сезонность).
Проверяем действия контрагентов (неоплата поставок, разрыв договоров).
Оцениваем макроэкономические факторы (кризис, санкции, пандемия).
Привлекаем экономистов и финансовых аналитиков для независимого заключения.
Шаг 3. Анализ сделок и действий клиента
Проверяем каждую сделку, которая вменяется как «приведшая к банкротству».
Оцениваем, была ли сделка рыночной (по цене, условиям, срокам).
Доказываем, что сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Выявляем, была ли сделка экономически обоснованной на момент ее совершения.
Шаг 4. Доказательство отсутствия умысла (ключевой этап)
Это то, что отличает преднамеренное банкротство от объективного:
Доказываем, что клиент не знал и не мог знать о том, что его действия приведут к банкротству.
Фиксируем, что клиент предпринимал меры для спасения бизнеса (реструктуризация, поиск инвесторов, сокращение расходов).
Собираем документы, подтверждающие добросовестность управленческих решений.
Шаг 5. Анализ рыночности сделок
Проверяем, не были ли сделки совершены по рыночным ценам (даже если они ниже первоначальных).
Привлекаем независимых оценщиков для определения рыночной стоимости имущества на момент сделки.
Доказываем, что даже убыточная сделка могла быть вынужденной мерой для получения денег на текущую деятельность.
Шаг 6. Сбор оправдательных доказательств
Собираем протоколы совещаний, приказы, распоряжения, переписку, подтверждающие обоснованность решений.
Фиксируем факт объективного ухудшения рыночной ситуации.
Получаем показания сотрудников, контрагентов, экспертов.
Шаг 7. Сопровождение следственных действий
Защита на допросе (подозреваемого, обвиняемого). Никаких объяснений без адвоката.
Контроль обысков и выемок (изъятие бухгалтерской и управленческой документации).
Присутствие при осмотре электронных носителей.
Шаг 8. Выбор стратегии защиты
В зависимости от обстоятельств выбираем одну или несколько линий:
Отсутствие умысла на создание банкротства — самое сильное основание. Если умысла нет — состава преступления нет.
Объективные рыночные причины банкротства — банкротство вызвано внешними факторами, а не действиями клиента.
Добросовестные управленческие ошибки — клиент действовал в интересах организации, но ошибся в прогнозах.
Отсутствие причинно-следственной связи — между действиями клиента и банкротством нет прямой связи (банкротство наступило бы и без этих действий).
Сделки были рыночными и экономически обоснованными — даже если они оказались убыточными, на момент совершения они были разумными.
Приняты меры по восстановлению платежеспособности — клиент пытался спасти бизнес, но безуспешно.
Отсутствие статуса лица, способного создать преднамеренное банкротство — клиент не являлся контролирующим лицом.
Шаг 9. Оспаривание заключения арбитражного управляющего
Проверяем компетенцию арбитражного управляющего, его независимость.
Выявляем методологические ошибки при определении признаков преднамеренного банкротства.
Привлекаем независимых экспертов для альтернативного заключения.
Шаг 10. Работа на прекращение дела
Подаем ходатайства о прекращении дела за отсутствием состава (нет умысла, объективные причины).
Обжалуем постановление о возбуждении дела прокурору и в суд.
Добиваемся переквалификации на ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) — наказание значительно мягче.
Шаг 11. Возмещение ущерба (если возможно)
Рассчитываем реальный ущерб кредиторам.
Организуем частичное или полное погашение требований.
Заключаем мировое соглашение с кредиторами.
Шаг 12. Защита в суде
Доказываем отсутствие умысла и объективный характер банкротства.
Акцент на добросовестности управленческих решений.
Привлечение независимых экономических и финансовых экспертов.
Шаг 13. Апелляция и кассация
Даже при обвинительном приговоре боремся за смягчение наказания (ст. 196 допускает штраф, обязательные работы, ограничение свободы).
Дела по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) считаются одними из самых сложных для защиты из-за необходимости разбираться в законодательстве о банкротстве, бухгалтерском учете и оценке имущества, но именно поэтому они требуют адвокатов высокой квалификации.
Наши адвокаты специализируются на защите по экономическим преступлениям, включая ст. 196 УК РФ. Мы знаем, как думает следователь и на каком этапе он допускает ошибку, особенно при определении момента возникновения признаков банкротства.
Именно это позволяет нам работать на избежание реального лишения свободы, на прекращение уголовного дела еще на стадии следствия через доказательство отсутствия признаков банкротства или законности сделок.
Стоимость наших услуг зависит от сложности сложившейся ситуации и определяется в каждом конкретном случае индивидуально. Оплата работы адвоката по уголовным делам обычно оплачивается помесячно.
Помощь юриста в один клик
